Законы, кодексы, проекты
Приватбанк блокирует счета украинцев
Разблокировать очень сложно. Юристы говорят о необоснованных придирках финансистов, приводящих к арестам счетов
Приватбанк вовсю замораживает счета клиентов, останавливая их операции.
Блокируют даже сомнительные транзакции
Пресс-служба госбанка сообщила, что с начала года он заблокировал транзакций на 880 млн. грн. Их назвали незаконными и сомнительными.
«Большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций — это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств», — заверили в Приватбанке без дополнительных деталей.
Сумму блокировок пока не с чем сравнить. Поскольку Госфинмониторинг еще не публиковал отчетность за 2019 год. Есть данные только за 2018-ый: количество блокировок банковских счетов по разным видам подозрений и правонарушений выросло на 31,2%, и достигло 347,4 млрд. грн. Подозрительные операции замораживались, счета блокировались.
Сомнительные переводы тщательно проверяли
Люди и представители бизнеса не могли пользоваться своими деньгам. Владельцам счетов приходилось отвечать на вопросы следователей СБУ, Прокуратуры, НАБУ и прочих органов. За прошлый год наша финансовая разведка передала 934 материала в разные правоохранительные органы.
Вместе с тем, юристы уверяют, что далеко не всегда блокировки счетов были объективными, а расследования имели реальные основания. Они говорят о нередких придирках финансистов, в том числе и работников Приватбанка.
«Приватбанк, действительно, злоупотребляет своими полномочиями и ставит себя выше Нацбанка. Достаточно много блокировок являются безосновательными. Когда уточняешь основания блокировки — ссылаются на инструкцию НБУ.
Повышенная бдительность
Однако, когда начинаешь разбираться, по какому из пунктов видят основания для блокировки, оказывается, что заблокировали не по инструкции, а по внутреннему убеждению», — прокомментировал ситуацию управляющий партнер АО «Suprema Lex» Виктор Мороз.
Убедить в финансистов в противоправности их действий очень сложно. Как государственных, так и частных. Почти всегда приходится подавать иски.
«К сожалению, без судов крайне редко удается разблокировать банковские счета», — резюмировал Мороз.
