Бизнес Ресурс

Оффшорные компании получили жестское предупреждение

В ходе обысков в офисах стивидорной компании оперативники СБУ изъяли печати оффшорных компаний и наличку

2016-11-25 07:01:51

Оперативники провели обыски в офисах стивидорной компании Трансинвестсервис. В ходе обысков СБУ изъяла в стивидорной компании валюту и печати оффшоров.

Во время обыска в офисах стивидорной компании "Трансинвестсервис", которая управляет несколькими терминалами в акватории морского порта "Южный" СБУ изъяла немало неучтенной валюты, а также печати оффшорных компаний.

Об этом говорится в сообщении СБУ, пишет Экономическая правда.

Как отмечается, следственные действия проходят в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины по подозрению в завладении 6 миллионами долларов корабельных сборов.

"В 2015 году компания известного российского бизнесмена, которому принадлежит терминал, незаконно оформила права на получение части средств от портовых сборов, которые к тому времени поступали в ГП "Администрация морских портов Украины". Это стало возможным из-за незаконного оформления прав собственности на часть акватории Аджалыкского лимана, который, согласно Конституции, является собственностью украинского народа", - говорится в сообщении.

Во время обысков оперативники спецслужбы уже изъяли немало неучтенной валюты, а также печати оффшорных компаний. Правомерность их получения и использования установит следствие.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщалось ранее, компания заявила, что сотрудники службы безопасности проводят обыски в офисах "Трансинвестсервис".

Конечным бенефициаром "Трансинвестсервиса" является российский олигарх Алексей Федоричев, который проживает в Монако.

СМИ рассказывали о тесных и дружеских связях Федоричева с экс-народным депутатом от "Партии регионов" Юрием Иванющенко.

Каждый ваш вклад имеет большое значение. Поддержите независимые научные исследования автора и помогите более глубоко изучать важные темы сегодняшнего дня

Пополнить банку на независимые научные исследования

Просмотров всего: 53143 Просмотров сегодня: 60

• оффшорные компании оффшорная компания купить оффшор