Национальный банк разработал новое Положение о порядке представления сведений о структуре собственности коммерческих банков. Соответствующие документы содержатся в письме регулятора от 28 октября 2011 года (есть в распоряжении «Дела»).

Новым положением определены требования и порядок представления в НБУ банками и их учредителями (а также потенциальными или уже действующими собственниками существенного участия в банке) сведений о структуре собственности, об ассоциированных лицах и всех лицах, через которых будет осуществляться опосредованное владение и/или контроль существенного участия в банке.

Кроме того, в положении содержится требование к банкам публиковать на своих официальных сайтах информацию о собственниках существенного участия в банке.

При этом НБУ обязал банки предоставить сведенья о структуре своей собственности до 17 декабря 2011 года. А владельцам существенного участия в банке до первого декабря нужно предоставить банку развернутую информацию о себе.

Отметим, что данные о собственниках существенного участия («істотної участі») в банках Украины НБУ публикует на своем сайте ежеквартально.

По состоянию на начало 2011 года среди владельцев украинских банков больше всего было акционеров из России, Франции, Кипра и Австрии. На инвестиции из этих четырех стран приходилось более половины всего иностранного капитала банковской системы Украины.

Справка

Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», существенное участие («істотна участь») – прямое или опосредствованное, самостоятельно или совместно с другими лицами владение 10 и более процентами уставного капитала банка или независимая от формального владения возможность решающего влияния на руководство или деятельность финучреждения.