Бизнес планы и сметы
Просмотров всего: | 14614 |
Просмотров сегодня: | 34 |
Опубликовано: | 2013-07-02 |
Миндоходов разоблачило преступных торговцев на Forex
Вид бизнеса: | -1 |
Направление бизнеса: | Валюта и финансы |
Начальные инвестиции от: | 0.00 USD |
Сезонность бизнеса: | Всесезонный |
Возможна работа ON-LINE: | -1 |
Возможна работа дома: | -1 |
Следственным отделом ГНИ совместно с управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Донецкой области установлена и прекращена деятельность межрегиональной преступной группы лиц, которая незаконным путем осуществляла торговлю валютой на международном валютном рынке “Форекс”
Об этом сообщает пресс-служба Миндоходов.
По предварительным данным министерства, в результате бюджету Украины нанесено более 70 млн грн ущерба из-за неуплаты налога на доходы физических лиц.
“Преступная группа создала тщательно завуалированную финансовую пирамиду, привлекая клиентов-инвесторов через сеть фирм-брокеров. По истечении времени предприятие-брокер перерегистрировалось на подставных лиц, а торговые счета большей части клиентов закрывались с потерей вложений в результате якобы неприбыльной торговли. Выплаты по счетам осуществлялись только крупным клиентам”, – говорится в сообщении.
По информации Миндоходов, клиентами мошенников были жители Украины, России, Соединенных Штатов Америки, а также других государств Европы и Азии. Компьютерные серверы находились в разных частях Европы, а предприятия, созданные для прикрытия преступной деятельности, были зарегистрированы в Украине, Новой Зеландии, на
При проведении обысков были обнаружены и изъяты электронные носители информации, около 200 тыс. долларов наличностью, банковские пластиковые карты, со счетов которых осуществлялось снятие наличных денежных средств, черновые записи и отчеты.
В отношении фигурантов дела зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Напомним, в начале года MMCIS Investments лишилась права торговать на фондовом рынке