Бизнес Ресурс

Автосалоны сообщат Госфинмониторингу о покупателях дорогих авто

Органы прокуратуры потребовали у автосалонов предоставлять Госфинмониторингу документы для анализа продаж

2012-02-05 19:22

Автосалоны, которые продают автомобили стоимостью более 150 тыс. грн, обязали встать на учет как субъектов финансового мониторинга, и проводить идентификацию клиентов и происхождение их денег на покупку. Во власти ссылаются на Закон "О противодействии отмыванию доходов".

 

Об этом сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, сообщают "Комментарии".

 

В автосалонах, со своей стороны, заявили, что за такой информацией необходимо обращаться в банки, поскольку именно они получают деньги от населения, а уже импортеру деньги поступают от банков.

Каждый ваш вклад имеет большое значение. Поддержите независимые научные исследования автора и помогите более глубоко изучать важные темы сегодняшнего дня

Пополнить банку на независимые научные исследования

Просмотров всего: 2887 Просмотров сегодня: 2

• Автосалоны сообщат Госфинмониторингу