Бизнес Ресурс

В Испании за отмывание денег задержали 6 россиян и украинца

По данным источников издания, задержанные являются частью тамбовской и таганской мафиозных групп

2016-06-29 07:18:32

По крайней мере семь человек были задержаны по подозрению в отмывании денег и в связях с колумбийскими наркокартелями во время операции испанской гражданской гвардии против русской мафии.

Об этом сообщает El Mundo.

"В операции гражданской гвардии в ночь на вторник в городке Таррагона было задержано не менее семи человек. Среди задержанных шестеро россиян, украинский юрист и испанец", – говорится в сообщении издания.

По данным источников издания, задержанные являются частью тамбовской и таганской мафиозных групп.

По информации следствия, представители этих группировок занимались отмыванием денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании.

"Есть свидетельства того двое задержанных россиян имеют очень хорошие отношения с представителями правящей партии России", – добавляет El Mundo.

Следователи уже имеют информацию о тесных связях задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.

Операция против русской мафии продолжается.Теперь в деле говорится о 19 эпизодов, связанных со 192 объектами недвижимости в Испании.

Напомним, в мае этого года национальная судебная коллегия Испании выдала международный ордер на арест нескольких российских граждан, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

Поддержите независимые научные исследования донатом. Мои знания открыты для всех, потому, что они касаются каждого. Но добыча знаний требует денег. Ваши пожертвования открывают для всех нас путь к новым знаниям

Пополнить банку на независимые научные исследования

Просмотров всего: 9331 Просмотров сегодня: 1

• отмывание денег свой бизнес иммиграция в испанию